Генеральный директор Titanium Blockchain, ответственный за мошенничество с ICO BAR, заключен за решетку на 4 года

Руководитель Titanium Blockchain был наконец приговорен после того, как признал себя виновным в июле прошлого года.

Генеральный директор Titanium Blockchain из Калифорнии был приговорен к четырем годам тюремного заключения, что положило конец саге о первичном размещении монет (ICO) в 2018 году, которая лишила инвесторов 21 миллиона долларов.

По данным Министерства юстиции, Майкл Столлери, основатель Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), был ключевой фигурой в «схеме мошенничества с криптовалютой», которая включала первичное предложение монет для TBIS, проведенное в период с конца 2017 по начало 2018 года.

Инвесторы приобрели криптотокен под названием BARs для участия в ICO. По данным Министерства юстиции, около 21 миллиона долларов было получено из США и других стран.

Однако в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США в 2018 году Столлери, среди прочих обвинений, обвинили в том, что он не зарегистрировал ICO у регулятора.

В июле 2022 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за свою роль в «схеме мошенничества».

Он признался в фальсификации некоторых аспектов официальных документов TBIS и размещении фальшивых отзывов клиентов на веб-сайте TBIS, а также в ложных заявлениях о деловых отношениях с Федеральной резервной системой США — все это служило для того, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно легитимности TBIS и перспектив получения прибыли.

По данным SEC, он также признался, что объединял средства инвесторов ICO со своими собственными, используя часть для оплаты несвязанных расходов, таких как счета по кредитным картам и счета за его кондоминиум на Гавайях, по данным SEC.

Хотя ему грозило до 20 лет тюремного заключения, вместо этого он отсидит в общей сложности четыре года и три месяца за свою причастность.

Связанный: Эксплуататор Euler Finance возвращает более 58 000 украденных эфиров

В последние годы SEC активизирует действия против криптовалютного пространства.

По данным Cornerstone Research, количество судебных разбирательств, связанных с криптовалютами, возбужденных SEC, выросло в 2022 году: за год было принято 30 принудительных мер против участников рынка цифровых активов, что на 50% больше, чем 20 исков в 2021 году.

В отчете говорится, что обеспечение соблюдения требований в отношении криптовалют по-прежнему остается приоритетом для Комиссии по ценным бумагам и биржам под руководством председателя Гэри Генслера. В 2022 году агентство инициировало 30 правоприменительных действий, связанных с криптовалютами, что на 50% больше, чем в 2021 году. https://t.co/TAzXIR7Kjt

Из 30 правоприменительных мер в 2022 году 14 были связаны с первичными предложениями монет (ICO), причем более половины из них включали обвинения в мошенничестве.

«Основываясь на выполнении теста Хоуи Верховного суда США, SEC продолжает преследовать иски, утверждая, что токены, выпущенные в рамках незарегистрированных предложений ценных бумаг, связанных с ICO, были инвестиционными контрактами, подпадающими под регулирование и исполнение SEC», — сказал Эйб Чернин, вице-президент Cornerstone Research. и соруководитель практики FinTech.

«Мы наблюдаем увеличение помощи SEC со стороны сторонних агентств и организаций в ходе расследований, связанных с криптовалютами, при администрации Генслера», — добавил он.

Asia Express: Джастин Сан против SEC, До Квон арестован, 180 миллионов игроков используют Polygon

Добавить реакцию

Добавить реакцию