Генеральный директор Titanium Blockchain признал себя виновным в схеме мошенничества с криптовалютой на 21 миллион долларов

Генеральный директор Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) признал себя виновным в пятницу в Центральном округе Калифорнии за свою роль в схеме мошенничества с криптовалютой, включающей первоначальное предложение монет (ICO) TBIS, которое привлекло около 21 миллиона долларов от инвесторов в США и за рубежом. .

Согласно судебным документам, 54-летний Майкл Алан Столлери из Резеды, штат Калифорния, был генеральным директором и основателем TBIS, предполагаемой криптовалютной инвестиционной платформы, и рекламировал TBIS как возможность для инвестиций в криптовалюту, соблазняя инвесторов покупать «BAR», криптовалютный токен. или монеты, предлагаемые ICO TBIS, посредством серии ложных и вводящих в заблуждение заявлений. Несмотря на то, что Столлери был обязан это сделать, он не зарегистрировал ICO в отношении инвестиционного предложения TBIS по криптовалюте в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также не имел действующего освобождения от регистрационных требований SEC.

Столлери признал, что, чтобы привлечь инвесторов, он фальсифицировал некоторые аспекты официальных документов TBIS, которые якобы предлагали инвесторам и потенциальным инвесторам объяснение предложения инвестиций в криптовалюту, включая цель и технологию предложения, а также то, чем это предложение отличается от других возможностей криптовалюты. и перспективы прибыльности предложения. Столлери также разместил на веб-сайте TBIS фальшивые отзывы клиентов и ложно заявил, что у него были деловые отношения с Федеральной резервной системой и десятками известных компаний, чтобы создать ложную видимость легитимности. Столлери также признал, что он не использовал вложенные деньги, как обещал, а вместо этого смешал средства инвесторов ICO со своими личными средствами, используя по крайней мере часть доходов от размещения на расходы, не связанные с TBIS, такие как платежи по кредитным картам и оплата счета за кондоминиум Столлери на Гавайях.

Столлери признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Приговор ему вынесут 18 ноября, и ему грозит до 20 лет лишения свободы. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США и других законодательных факторов.

помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции; помощник директора Луис Кесада из отдела уголовных расследований ФБР; Об этом заявили исполняющий обязанности специального агента Кори Нутнагель из Управления генерального инспектора Совета управляющих Федеральной резервной системы и Бюро финансовой защиты потребителей Западного региона.

Расследованием дела занимаются местное отделение ФБР в Лос-Анджелесе и отделение OIG Западного региона Совета Федеральной резервной системы в Сан-Франциско.

Дело ведут адвокаты отдела по борьбе с мошенничеством Кевин Лоуэлл, Тянь Хуан и Эндрю Тайлер.